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公司胜利召开2013年度董事会

 

4月24日,按照《公司法》、《公司章程》等有关要求,公司以现场方式召开2013年度董事会。受董事长连刚委托,公司总经理王一棣主持会议。公司第七届董事、监事、高级管理人员以及券商出席了会议。

会议审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司向上海证券交易所申请撤销其他风险警示》等21个议案。

会上,公司独立董事对《公司2013 年利润分配方案》、《关于支付2013年度审计费用及续聘2014年度审计机构的议案》等五个议案进行专项说明,并发表独立意见,认为公司各项议案以公平、公正、及时、公开的原则提出,符合上市公司有关法律法规的规定。券商在会上,对公司治理与规范运作提出指导性意见。

在听取独立董事、券商等人员发表意见后,王一棣代表公司对会议出席人员提出的中肯建议表示衷心感谢,要求相关单位会后务必要认真贯彻落实,并代表公司经营层表示,在2014年的工作中,不论市场多么艰难,不论竞争多么激烈,定会按照董事会的部署和要求,积极带领全体职工,“严管理、提效益、促和谐”,以创新超越的“精神头”,完成年度预算目标;以优质产品和优良服务,成就世界一流“天雁”!

 

(佟宝胜)

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